2천만 달러의 세금 사기를 친 혐의로 기소된 조지아 10대

2천만 달러의 세금 사기를 친 혐의로 기소된 조지아 10대

조지아 주에서 2천만 달러 이상을 훔치려 한 혐의로 기소된 19세의 한 소녀가 자신에 대한 관련 없는 혐의가 취하된 지 불과 며칠 만에 체포되어 투옥되었다.

찰스 터너는 수사관들이 정교한 세금 환급 계획을 발견했다고 발표한 후 12월 초 조지아 세입부가 시작한 조사의 중심에 있었다. 터너는 1월 18일에 체포되어 중죄와 컴퓨터 절도를 위한 범죄 시도로 드칼브 카운티 제일로 보내졌다.

WSB-TV에 따르면, 주 수사관들은 터너가 아마존 전자제품을 더 높은 가격에 팔고 제품을 받지 못한 고객들로부터 돈을 모으는 Riverdale X라는 온라인 사업을 만들었다고 말했다. 그들은 그가 그 후 법무부와 계좌를 개설했다고 말했고, 그로 인해 그는 주세를 납부해야 하는 수익성 있는 사업인 것처럼 보였다.

"그는 실제로 사업을 세우고, 원천 계정과 판매 세금 계좌를 개설했으며, 이 계좌들에 대해 2,500만 달러 이상의 과다 지급을 하고 있었다."고 조지아 세입부의 수석 조사관이 조지아 아웃렛에 말했다.

그는 야후 라이프스타일의 논평 요청에 즉각 응하지 않았다. 그러나 그는 WSB-TV에 DOR에 들어가는 돈은 터너의 "고객"의 은행 계좌에서 직접 나온다고 말했다. 그는 그 후 이 십대가 자신의 개인 당좌예금 계좌에 직접 넣기 위해 과다하게 지불했던 것과 동일한 액수의 세금 환급금을 요청할 것이라고 말했다.

이 사업은 매일 시스템에 들어가는 돈의 액수와 사기 계좌로 인해 빠르게 환전된 액수 때문에 DOR의 관심을 끌었다. 경찰은 12월에 터너의 하드드라이브를 압수했다.

터너가 1월 18일 체포되기 바로 이틀 전, 그는 헨리 카운티 제일에 살고 있었다. 그곳에서 그는 한 SunTrust 은행에 6만 달러 이상의 위조 수표를 예치하고 다음날 현금 18,000 달러를 가지고 다른 장소에서 빠져나간 혐의로 위조 혐의에 직면했다. WSB-TV에 따르면, 헨리 카운티 조사관과 은행 간의 교환은 계좌가 터너의 명의로 되어 있으며 위조 혐의는 그대로 남아 있지 않다는 것을 증명했다.

교도소 기록에 따르면 터너는 수요일 오후까지 구금되어 있었다. 그의 다음 법원 날짜는 아직 확정되지 않았다.